Het Europees Parlement heeft woensdag (9 juli 2025) besloten Gibraltar en Panama, evenals andere landen, te schrappen van de lijst van de Europese Unie met landen en gebieden met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering, en Venezuela opnieuw op te nemen.
Concreet heeft het Europees Parlement besloten bezwaar te maken tegen de lijst die de Europese Commissie op 10 juni heeft voorgesteld, nadat het Parlement de oorspronkelijke lijst die de Europese Commissie in april 2024 had voorgelegd, had verworpen.
Met deze actualisering worden naast Gibraltar en Panama ook Barbados, Jamaica, de Filippijnen, Senegal, Oeganda en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) van de lijst geschrapt, terwijl Venezuela, Algerije, Angola, Ivoorkust, Kenia, Laos, Libanon, Monaco, Namibië en Nepal worden toegevoegd.
Deze lijst – die verschilt van de lijst van belastingparadijzen die door de Raad van de Europese Unie wordt opgesteld – identificeert landen waarvan de wetgeving geen doeltreffende bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering garandeert. Alvorens een land op de lijst wordt geplaatst, vindt overleg plaats tussen de Commissie en de betrokken landen, waarin zij zich ertoe kunnen verbinden hun wetgeving aan te passen om te voorkomen dat zij op de lijst worden geplaatst.
Opname op de lijst leidt niet tot sancties, maar Europese financiële instellingen en andere instanties zijn verplicht om de transacties van in deze gebieden gevestigde ondernemingen nauwlettender te controleren.
Bron: agentschappen
