De belastingdienst en de Guardia Civil hebben een criminele organisatie opgepakt die 133 miljoen euro btw op koolwaterstoffen heeft ontdoken en het geld vervolgens heeft witgewassen. Bij deze operatie zijn zes mensen gearresteerd, twee in Sevilla en vier in Madrid.
In een op woensdag (16/10/2024) gepubliceerde verklaring legde de belastingdienst uit dat de organisatie de fraude in 2020 en 2021 zou hebben gepleegd dankzij een “complex zakelijk netwerk” onder leiding van een groep zakenlieden met banden met de sector.
Deze zakenmannen, legt het agentschap uit, waren verantwoordelijk voor het factureren van belastingen aan instrumentbedrijven die de winsten die ze maakten door belastingontwijking overmaakten naar bankrekeningen van andere bedrijven in derde landen.
Ambtenaren van de Nationale Anti-Fraude Eenheid (ONIF) van de Belastingdienst en de Centrale Operationele Eenheid (UCO) van de Guardia Civil namen deel aan de operatie. De operatie is “onderdeel van de strijd tegen terugkerende fraude in deze strategische sector” en komt een week na de ontdekking van een andere zwendel waarbij 180 miljoen euro werd gestolen en waarbij Koldo, Víctor de Aldama, het brein achter de fraude, betrokken was.
Bron: Agentschappen
